Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили та припинили незаконну діяльність організованої групи осіб, яка займалася виготовленням ферментованого тютюну та сигарет на території Одеської області.
Слідство встановило, що склад, де зберігалася сировина для виготовлення сигарет, був розташований у складському комплексі в промисловій зоні міста Одеси. В іншому приміщенні громадянин Грузії організував сам процес виготовлення сигарет.
“Готову тютюнову продукцію продавали в Одесі та області через мережу точок роздрібної торгівлі. Також реалізовували товар за допомогою мережі інтернет, доставляли сигарети поштою по всій території країни.”
У результаті обшуків у складських приміщеннях, місцях продажу, за місцем проживання фігурантів та в транспортних засобах детективи БЕБ вилучили близько тонни ферментованого тютюну, 120 тисяч паперових гільз, понад 16 тисяч пачок сигарет, обладнання для виробництва, пакувальні матеріали, мобільні телефони з інформацією про схему збуту, чорнові записи тощо. Усі виявлені підакцизні товари не мали марок акцизного податку, а їх орієнтовна вартість перевищує 4 мільйони гривень.
Окрім цього, детективи Бюро економічної безпеки зафіксували порушення вимог Податкового кодексу України та Закону України «Про державне регулювання виробництва й обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».
Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії та встановлюють осіб, причетних до організації незаконної діяльності.
Оперативний супровід забезпечували співробітники 26 прикордонного загону Державної прикордонної служби України спільно з працівниками Департаменту детективів зі стратегічного захисту економіки БЕБ. Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора.
