Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України оголосили про підозру головному бухгалтеру компанії-виробника м’ясної продукції в умисному ухиленні від сплати понад 28,9 млн грн податків.
Слідством встановлено, що впродовж кількох років головбух одночасно був уповноваженим на здійснення адміністративно-господарських функцій в компанії – нерезидента, яка була зареєстрована на території Республіки Кіпр та не мала постійного представництва в Україні, однак була засновником українського підприємства. Крім того, відповідно до інформації компетентних органів Республіки Кіпр, компанія – нерезидент будь-якої діяльності на території Кіпру не вела та не мала власних офісів.
Проте підозрюваний безпідставно тривалий час застосовував ставку оподаткування доходу нерезидента 5 % замість 15 %, тобто згідно з Конвенцією між Урядом України й Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи під час повернення дивідендів на рахунки материнської компанії – нерезидента.
Такі дії призвели до ухилення від сплати податків на загальну суму 28,9 млн грн.
Головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків вчиненого службовою особою підприємства в особливо великих розмірах).
Досудове розслідування триває.
Оперативний супровід – співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
