Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо жительки міста Луцьк, яка організувала схему незаконного ввезення в Україну одягу китайського виробництва.
Слідством встановлено, що фігурантка була зареєстрована як фізична особа-підприємець, та систематично закуповувала товар у Республіці Польща. Надалі ввозила його на територію України, уникаючи сплати митних платежів.
До злочинної схеми жінка залучила інших осіб, серед яких – водії транспортних засобів та пасажири. Вони за винагороду перевозили одяг, декларували його на митниці як особисті речі та доставляли до магазину в одному з торгівельних центрів Луцька. Отримані кошти підприємиця легалізовувала через придбання нових партій товару.
Загальна вартість вилученого під час обшуків товару становить понад 8,3 млн грн.
Фігурантці повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-3 (контрабанда товарів), ч. 1 ст. 209 (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.
Оперативний супровід здійснювали співробітники 6 прикордонного загону Держприкордонслужби України
Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.
